Investisseurs
La gouvernance, un facteur de valeur à anticiper
Investisseurs institutionnels, fonds d'investissement, acteurs du capital-investissement et institutions de financement du développement. Nous réalisons des diagnostics de gouvernance à l'échelle des portefeuilles, évaluons les conseils d'administration des participations et définissons des plans d'action complets pour renforcer leur gouvernance.
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Le point de départ
Quand les enjeux de gouvernance deviennent des enjeux de valeur
Une gouvernance solide contribue à la performance à long terme. À l'inverse, ses défaillances peuvent avoir un coût significatif. Et, rétrospectivement, elles sont rarement totalement imprévisibles : les signaux existaient souvent déjà, les données étaient disponibles et comparables, mais n'avaient pas été suffisamment exploitées.
- Des risques identifiés trop tardLes premiers signaux de fragilité en matière de gouvernance apparaissent souvent dans l'information publique bien avant que leurs conséquences ne se reflètent dans la valorisation. Des indicateurs ciblés permettent de les détecter suffisamment tôt pour agir, plutôt que d'avoir à les expliquer après coup.
- Un engagement actionnarial exigeant en ressourcesAssurer le dialogue actionnarial et exercer les droits de vote sur l'ensemble d'un portefeuille mobilisent du temps, des équipes et des données fiables. Nous apportons l'information et les analyses de gouvernance nécessaires pour permettre à vos équipes de se concentrer sur la qualité de l'engagement.
- Des données difficiles à comparer d'un marché à l'autreLa gestion de portefeuilles internationaux et l'application de différentes politiques de vote nécessitent une approche suffisamment flexible pour réunir et harmoniser les données. Les participations peuvent ainsi être comparées de manière pertinente, malgré la diversité des marchés et des cadres de gouvernance.
- Une gouvernance préparée trop tard en amont d'une cessionUn conseil dont la composition, le fonctionnement ou les pratiques résistent mal à l'examen d'un acquéreur peut peser sur la valorisation de l'actif. Or, renforcer une gouvernance prend souvent davantage de temps que ne le permet le calendrier d'une transaction.
- Des administrateurs nommés sans préparation suffisanteAccepter un mandat d'administrateur implique des responsabilités personnelles. Les représentants nommés au conseil doivent disposer d'un cadre clair sur leurs devoirs fiduciaires, la gestion des conflits d'intérêts et les bonnes pratiques d'exercice du mandat — bien au-delà d'un simple titre et d'une convocation aux réunions.
Pourquoi Ethics & Boards
Ce que nous apportons
Une méthodologie unique sur l'ensemble de votre portefeuille, adossée à Gov360 Data — la base qui alimente aussi les superviseurs de marché, les universitaires et la presse.
Gov360 : une vision à 360° de la gouvernance de votre portefeuille
Indicateurs de mandat et d'efficacité du conseil, de diversité et de gestion des risques sélectionnés pour leur matérialité, revue complète de la gouvernance par participation, et mise en évidence explicite des zones de préoccupation et des marges de réduction du risque.
Des panels que vous définissez
Comparaison avec des indices boursiers, des panels Ethics & Boards, ou un panel construit sur mesure par secteur industriel, géographie et taille. Applicable à l'évaluation, à la due diligence, à la gestion des risques, à la formation ou à des ateliers.
Indépendants des sociétés que vous détenez
Nous n'avons ni activité d'audit, ni sollicitation de procurations, ni chasse de tête, et nous n'approchons pas vos participations à la faveur de votre mandat, sauf si vous le demandez.
Des experts seniors à chaque étape
Votre mission est conduite de bout en bout par des conseillers expérimentés, eux-mêmes praticiens de la gouvernance, qui connaissent concrètement le fonctionnement des conseils d'administration et de leurs dispositifs de gouvernance — du cadrage initial à la restitution finale.
Du diagnostic à la mise en œuvre
Nous couvrons l'ensemble du cycle d'amélioration de la gouvernance (CGAP) : diagnostic, définition du plan d'action, accompagnement à sa mise en œuvre et suivi des progrès. Nous assurons également la formation des administrateurs nommés au sein des participations.
Nos services
Notre offre pour les investisseurs
Portefeuille & participations
Diagnostics Gov360 à l'échelle du portefeuille : vision consolidée des pratiques de gouvernance, identification des principales concentrations de risques et définition de plan de remédiation.
Gouvernance des holdings financières
Renforcement de la gouvernance des holdings financières et de leurs participations : définition du cadre de gouvernance, élaboration des politiques de gouvernement d'entreprise et accompagnement à leur mise en œuvre au sein des différentes entités.
Revue de gouvernance d'une société
Revue complète de la gouvernance d'une participation ou d'une cible, au regard des standards de marché, de l'évolution des meilleures pratiques, de groupes de pairs pertinents et de nos propres benchmarks.
Évaluation des conseils des participations
Évaluation externe des conseils d'administration des sociétés en portefeuille, afin d'identifier les leviers d'amélioration de la gouvernance et de renforcer la création de valeur.
Transactions
Due diligence de gouvernance
Due diligence de gouvernance en amont d'une acquisition : identification des principaux signaux d'alerte, évaluation des leviers d'amélioration post-transaction et définition d'un plan d'action réaliste pour renforcer la gouvernance.
Préparation à l'IPO et à la cession
Préparation de la gouvernance en amont d'une introduction en bourse ou d'une cession : évolution de la composition du conseil, structuration des comités, transparence ESG et préparation aux attentes des investisseurs.
Plan d'action gouvernance (CGAP)
Définition et mise en œuvre d'un plan d'action complet pour renforcer la gouvernance, incluant la formation des administrateurs nommés ainsi que le développement des compétences des équipes d'investissement sur les enjeux de gouvernance.
Suivi du plan d'action gouvernance
Un dispositif permettant de suivre dans la durée la mise en œuvre du plan d'action, de mesurer les progrès accomplis et d'accompagner chaque participation vers un niveau de gouvernance plus mature.
Données & solutions
Collecte de données de gouvernance
Données de gouvernance structurées sur les sociétés du portefeuille ou les cibles, issues de Gov360 Data, livrées par export ou API.
Analyses de gouvernance conçues sur mesure pour répondre à vos besoins en matière d'investissement, de stratégie ESG ou d'exigences réglementaires.
Recherche indépendante et évaluation de profils d'administrateurs pour les sociétés en portefeuille, à partir de plus de 100 000 profils structurés d'administrateurs et de dirigeants disponibles dans Talent Place.
Mise à disposition d'outils d'auto-évaluation sur mesure pour les conseils des sociétés en portefeuille, alignés sur les principes de gouvernance définis par l'actionnaire et sur les meilleures pratiques internationales.
Une expérience éprouvée
Des missions menées pour des investisseurs particulièrement exigeants
Une part importante de nos travaux de gouvernance pour les investisseurs intervient dans le cadre d'opérations financières, où le niveau d'exigence de la due diligence est souvent défini par l'investisseur. Nos analyses doivent alors être suffisamment robustes pour convaincre toutes les parties.
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Régions géographiques
Financement du développement
Notre équipe de conseil s'appuie sur plus de vingt-cinq ans d'expérience aux côtés de grandes banques publiques de développement et d'investisseurs à impact, pour les accompagner sur les enjeux de gouvernance de leurs participations. Nos évaluations intègrent les méthodologies de gouvernance propres aux institutions de financement du développement, tout en s'enrichissant de notre expérience auprès d'entreprises en croissance, familiales et cotées.
Échanger avec notre équipe
Où en est votre portefeuille aujourd'hui ?
Diagnostic de gouvernance à l'échelle du portefeuille, évaluation du conseil d'une participation ou définition d'un plan d'action complet : échangeons sur vos actifs, vos priorités et les leviers de gouvernance les plus adaptés.
Restez informés.
Chaque semaine, un indicateur de gouvernance issu de Gov360 Data, sur les conseils d'administration, les rémunérations ou l'ESG, accompagné des éléments de contexte nécessaires pour en comprendre la portée. Retrouvez également nos études et nos parutions dans la presse dès leur publication.
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